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一 CEO 被判 18 个月监禁！

云头条
2024-08-23
HeadSpin 前 CEO Manish Lachwani 在融资逾 1 亿美元时向潜在投资者提供了虚假的财务信息。

近日，美国联邦检察官 Ismail J. Ramsey 和联邦调查局的主管特工 Robert K. Tripp 联合宣布，Manish Lachwani 被判处 18 个月监禁。
Lachwani 在硅谷创办了 SaaS 公司，诱骗潜在投资者投资这家公司。
这一判决是由美国地区高级法官 Charles R. Breyer 下达的。

47 岁的 Lachwani 于 2023 年 4 月 23 日承认了两项电信欺诈罪（违反了18 U.S.C.§1343）以及一项证券欺诈罪（违反了15 U.S.C.§78j(b)和78ff以及17 C.F.R.§240.10b-5）。
在 2022 年 8 月的一份追加起诉书中，他被控犯有电信欺诈、证券欺诈和洗钱等罪名。

据认罪协议书显示，Lachwani 于 2015 年创办了 HeadSpin, Inc.，并担任首席执行官至 2020 年 5 月。
HeadSpin 的主业是为客户提供软件工具和访问远程设备的服务，以测试移动应用程序。
在 2017 年 4 月至 2020 年 4 月期间，HeadSpin 从投资者那里筹集到了逾 1 亿美元的资金。
不过 Lachwani 承认，为了获得这笔融资，他向潜在投资者提供了有关公司业务、客户、收入和财务状况的自己明知道虚假的信息。

比如说，Lachwani 承认，他向潜在投资者发送的财务信息夸大了 HeadSpin 的收入和年度经常性收入（ARR），而 ARR 是衡量一家公司在特定时间段的订阅收入率的指标，这个年化指标显示了公司按该收入速率预计全年创造的收入。
具体来说，他承认他知道提供给投资者的收入和 ARR 数据被夸大了，因为这些数据包括来自并未同意向 HeadSpin 支付订阅费的潜在客户的金额、超过实际客户同意支付的金额以及来自已停止使用和支付 HeadSpin 服务的客户的金额。

Lachwani 还承认，他在知情的情况下向 HeadSpin 的会计发送了有关客户合同的虚假信息——这些信息被纳入到了 HeadSpin 的财务报表，还发送了他知道经过篡改的发票，以显示实际未开具给客户的金额。

美国联邦检察官 Ismail J. Ramsey 表示：“这名被告承认，他在公司收入和客户上撒了谎，以吸引投资者的资金，其中包括硅谷的许多投资者。今天的判决应该向可能越界欺诈、‘弄虚作假直至成功’的其他企业家发出了警示讯息。我们致力于保护投资者——包括那些为硅谷的创新动力提供资金来源的投资者，避免被谎报财务状况、试图抄捷径的初创企业欺诈。”

除了判处 Lachwani 入狱外，Breyer 法官还命令被告接受三年的监外看管，在服刑期满后开始监外看管。
Breyer 法官还命令 Lachwani支付 100万美元的罚款，并安排在 2024年 7 月 31 日举行听证会，以解决具体赔偿问题。

该案由美国检察官办公厅反公司和证券欺诈科起诉。
美国助理检察官 Lloyd Farnham 和 Noah Stern 正在 Aarian Beiti的协助下负责此案起诉工作。这次起诉是联邦调查局调查的结果。美国检察官办公厅和联邦调查局感谢美国证券交易委员会（SEC）旧金山地区办事处。SEC 目前正在加州北区对 Lachwani 采取民事执法行动。
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